کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات گفت:از شهریورماه تا الان 4 شرکت هرمی بزرگ در کشور که اموال چند هزار سرمایه گذار را به تاراج برده اند منهدم شدند. |
 |
به گزارش خبرنگار ایرنا، این کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای اصلی این شرکت های هرمی دستگیر شده اند و هم اکنون در زندان به سر می برند.
وی درباره هویت این شرکتها گفت: شرکت "پی آی سی" که عمده فعالیت آن در بوشهر و کشورهای حاشیه جمهوری اسلامی ایران بود، شرکت "گیریفین (GRF)" که بیشترین فعالیت آن در همدان صورت می گرفت و البته در تهران و کرج نیز فعالیت می کرد، شرکت "گالف (GALF)" که در مازندران و حدود 9 استان کشور فعالیت می کرد و شرکت هرمی "تلاش گستر تجارت (INVITING) " چهار شرکت هرمی بودند که با همت سربازان گمنام امام زمان متلاشی شدند.
این کارشناس با اشاره به اینکه پرونده پرونده این شرکت ها تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است، افزود: البته آدرس مراجع قضایی و اطلاعات این شرکتها در سایت مربوط به آنان نیز اطلاع رسانی شده که پرونده این شرکت های هرمی در کدام شعبه رسیدگی می شود که برخی از آنها که از خارج هدایت می شدند بعد از مدتی این اطلاعات را حذف کردند. پرونده این شرکتها در شهرهای بوشهر،مشهد ،همدان و ساری در حال رسیدگی است.
وی همچنین با تأکید بر تلاش گسترده این شرکتها در ایجاد و تأسیس زیرمجموعه های جدید ادامه داد:با پیگیری های ما همگی این شرکت ها و زیر مجموعه های آنان به طور کامل از بین رفته اند.
کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات درباره مدیریت نظارت بر فعالیت این شرکتها گفت:مسئولیت مدیریت جریان شرکت های هرمی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال از سوی شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات واگذار شده است که بر این اساس تاکنون توانسته ایم حدود 110 شرکت هرمی را شناسایی کنیم که 51 شرکت آن اصلی و بقیه زیرمجموعه هستند.
*راه‌اندازی شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای تحت نظارت دولت ایران
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با این شرکتها که قرار است این هفته تصویب شود ، افزود:در این طرح در وهله اول بر اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با شرکت های هرمی تأکید شده است و در قدم دوم راه اندازی شرکت های بازاریابی شبکه ای تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته که این هفته تصویب می شود.
وی در توضیح این موضوع تصریح کرد:در این راستا جلسه ای در وزارت بازرگانی برگزار خواهد شد و راه اندازی اینگونه شرکت ها تحت نظارت وزارت بازرگانی بررسی می شود. پس از تشکیل کمیته نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای تشکیل خواهد شد که در آن نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مسئول حضور خواهند داشت.
این کارشناس با تشریح اقدامات برخی از شرکت های هرمی که هم اکنون توسط وزارت اطلاعات ضربه خورده و اعضای آن دستگیر شده اند، گفت: به عنوان نمونه در سایت شرکت پی آی سی (PIC) که در قالب 4 شرکت منهدم شده نام آن آمد ،سرکردگان این شبکه هرمی مدعی شده اند که 37 درصد از سرمایه گذاری ها را دربازارهای زودبازده( بخش طلا، نفت و فارکس)، 23 درصد در بازارهای جدید و های تک مانند آی تی، 22 درصد در بخش کشاورزی و مابقی آن را در بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد و نیز در ادعایی دیگر عنوان کرده اند که 140 درصد سود در سال پرداخت می کنند(یعنی ماهانه حدود 12 درصد) این در حالی است که بزرگترین شرکت سودده جهان تا پیش از بحران اقتصادی فعلی 12 درصد ماهانه سوددهی داشته است.
وی ادامه داد:ضمن آنکه یافته ها و مدارک موجود بر خلاف ادعاهای موجود در سایت این شبکه هرمی است چرا که 4 نفر سرکرده این شبکه هرمی تنها با 6 میلیون تومان سایتی را طراحی کرده اند و طی قراردادی فی ما بین هم مقرر کرده اند که 70 درصد از پول های سرمایه گذاران را بین خود تقسیم کرده و 30 درصد آن را در صندوق نگه داشته و به پرداخت هایی که بعدا باید به صورت نقدی انجام دهند اختصاص بدهند.
به گفته این مقام مسئول ،تمام سرشاخه های این شرکتها در ایران زندگی می کنند که به عنوان نمونه سرشاخه اصلی شرکت پی آی سی (PIC) فردی بوده با اسم مستعار ویلیام کلاک که در بوشهر ساکن بوده و هم اکنون در زندان است .یکی از سرشاخه های این شرکت بیش از 7 هزار نفر زیرمجموعه داشت.
وی همچنین درباره میزان کلاهبرداری این شرکتها اظهار داشت: دو شرکت گالف و گریفین در مجموع 100 میلیارد تومان پولهای مردم را گرفته و اغلب آن خرج عیاشی سرشاخه ها کرده اند. ضمن آنکه متأسفانه شرکت گالف 51 هزار نفر را آلوده کرده است.
کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات ،درباره میزان سواد سرشاخه ها نیز گفت:تمامی این افراد دیپلمه یا زیر دیپلم بوده اند به جز دو نفر آنها که یک دکترای عمومی و دیگری لیسانس داشته اند.
*سرمایه گذاران ضرر دیده بدون ترس از تهدیدها شکایت کنند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه اصحاب رسانه در زمینه شرکت های هرمی اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است، اظهار داشت: با رویکردی که وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با شرکت های هرمی دارد به احتمال فراوان تعداد زیادی از این شرکت ها در سطح کشور تا پایان سال جاری برخورد صورت خواهد گرفت اما برخورد با این شرکت ها بر اساس تجارب قبلی راهکار مقابله با آنان نیست بلکه در این زمینه تنها باید مردم آگاه شوند.
شرکتهای هرمی در برخی از کشورهای جهان سابقه فعالیت دارند. به عنوان نمونه در آلبانی کلاهبرداری های بزرگی انجام شد که در نهایت منجر به سرنگونی دولت این کشور و کشته شدن دو هزار نفر شد و صندوق بین المللی پول نیز اصلی ترین عامل این فعالیت ها و اغتشاشات را فعالیت شرکت های هرمی در این کشور خواند.
وی افزود: در کشور کلمبیا هم چند شرکت هرمی توانستند به صورت سرطان گونه رشد کنند که بهترین عنوان برای آن را می توان کلاهبرداری های جمعی خواند که از یک گروه بزرگ از مردم صورت گرفته است و فرقش نیز با بقیه کلاهبرداری ها هم این است که اعضای جدید آن مجموعه به صورت سلسله وار مجبور به کلاهبرداری از اعضای جدیدتری می شوند.
وی با تاکید بر اینکه برخلاف ادعای این شرکتها افراد سرمایه گذار بدون ترس با مراجعه به دادسرای ناحیه 31 جرائم رایانه ای از این شرکتها شکایت کنند،ادامه داد: متاسفانه بسیاری از افرادی که نتوانستند به سود مورد نظر خود از طریق فعالیت های شرکت های هرمی برسند مجبور می شوند که خانواده، بستگان و دوستان خود را به عضویت شرکت های هرمی درآورند و در نهایت به کلاهبرداری از آنان متوسل شوند.
*فعالیت شرکت های هرمی به مدارس ،دانشگاهها ،نیروهای مسلح و حوزه های علمیه کشانده شده است
این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه یکی از اصلی ترین خطرهای فعالیت در شرکت های هرمی این است که به هیچگونه قشر خاصی مربوط نمی شود و دایره گستره آن بسیار پرنفوذ است، افزود: فعالیت شرکت های هرمی در بین دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، نیروهای مسلح و حتی طلاب جوان نیز بعضاً مشاهده می شود و متاسفانه برخی از این شرکت ها از حسن اعتماد افراد بانفوذ در بین دانش آموزان و محله ها استفاده می کنند.
وی درباره روشهای جلب افراد در شرکت های هرمی گفت: تبلیغات و ارائه طرح های فریبنده برای جذب اطمینان افراد و تقسیم پول های به دست آمده بین آنان برای جلب اطمینان بیشتر، پرداخت سودهای مجازی با آی دی و پسوردهای مجازی و در نهایت اضمحلال و تعطیلی شرکت های هرمی و کلاه گذاشتن سر جمع کثیری از مردم که پس از این مرحله سرکردگان شرکت های هرمی یا متواری شده و یا اقدام به تشکیل موسسه های جدید می کنند.
وی افزود: فعالیت ابتدایی شرکت های هرمی به این گونه بود که ابتدا سران آن مشخص بود اما به دلیل اینکه آنها نمی خواستند از گیر و دار قانونی فعالیت های این شرکت های بیفتند، فعالیت های بعدی به این گونه شد که هر فردی تنها فرد بالادستی خود یا دو نفر بالای دست خود را می شناخت و شناختی از سران اصلی آن نداشت بنابراین فردی که سرش کلاه گذاشته شده نمی داند باید از چه کسی شکایت کند.
این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه پیچیدگی کارباعث شده کمتر سرکرده های شرکت های هرمی در چنگال عدالت گرفتار شوند، گفت: شاخصه های اصلی فعالیت این افراد این است که آنها معمولاً پول ها را به صورت نقدی دریافت می کنند و حساب و شرکت مشخصی برای فعالیت آنان وجود ندارد. همچنین افراد در قبال پرداخت های خود چک، سفته و یا قراردادی دریافت نمی کنند لذا وقتی این اتفاق می افتد فرد دیگرنمی تواند در دادگاه شکایت خود را ارایه کند چون مدرکی ندارد و حتی اسم فردی که پول خود را برای سرمایه گذاری به او واگذار کرده است را هم نمی داند به همین دلیل ما در طرح برخود با این شرکتها از بالا به پایین برخورد کرده ایم یعنی ابتدا سرشاخه ها را شناسایی کرده ایم و سپس به سراغ زیرمجموعه ها رفته ایم.
*اوایل امسال فردی در آمریکا دستگیر شد که ازطریق هرمی 65 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده بود
وی درباره فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف نیز یادآور شد: معمولاً اینگونه شرکت ها در کشورهایی وجود دارند که سیستم های نظارتی قوی در آنها اعمال نمی شود. البته این موضوع را هم به طور قاطع نمی توان بیان کرد چرا که در تیرماه سال 88 فردی در آمریکا دستگیر شده که نزدیک به 65 میلیارد دلار به صورت هرمی کلاهبرداری کرده بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که اگر گفته می شود کسب و کاری در فضای اینترنتی وجود دارد که ماهی بین 15 تا 20 درصد سود ارزی پرداخت می کند ، موضوع درستی نیست چرا که بزرگترین شرکت ها نمی توانند به لحاظ اقتصادی با استفاده از بهترین کارشناسان و مشاوران چنین سودی را اعطا کنند.
*لزوم افزایش اطلاع مردم در زمینه کسب و کار
وی ،اطلاع کم مردم نسبت به شرایط بازار و کسب و کار را موجب روی آوردن آنان به شرکت های هرمی خواند و اضافه کرد: اطلاعات ناکافی در بین مردم درباره شرکت های هرمی باعث روی آوردن آنان به این شرکت ها می شود. این شرکت ها هم پس از فعالیت دو تا سه ماهه فعالیت خود را ملغی می کنند.
وی گفت: مهمترین آسیب این شرکت ها در کشور ما به دلیل عدم اطلاع کافی مردم از شرایط بازار کسب و کار است.
این کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه یک دهه ازفعالیت شرکت های هرمی در کشور ما می گذرد ، آن را به چهار مقطع زمانی تقسیم کرد و اظهار داشت: مرحله اول فعالیت ها از سال 78 با حضور شرکت پنتاگونو آغاز شد که بحث اصلی آن پولدار شدن در یک مقطع زمانی بود و شیوه کاری آن هم از طریق فروش کارت عضویت بود.
وی ادامه داد: ادعای این شرکت این بود که بیش از 111 هزار دلار به اعضای فعال خود با سرمایه گذاری حدود 200 تا 300 دلار پرداخت می کند که البته با نظر مراجع و علما نسبت به ربوی بودن این معامله دستگاه قضائی این شرکت گسترده را جمع کرد.
این کارشناس گفت: از سال 80 بود که مدل داخلی این کار انجام شد و برای اینکه حکم ربوی بودن آن را نفی کنند رو به کارهای عام المنفعه و تشکیل موسسات خیریه گرفتند که این موضوع در سراسر کشور رشد یافت اما با اطلاع رسانی کافی برخوردهای جدی با آن صورت گرفت.
کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: دومین مرحله فعالیت شرکت های هرمی زمانی بود که خلأهای قانونی و مشکلات شرعی این فعالیت به اندازه کافی مورد مطالعه قرار گرفته بود که از سوی افراد گلدکوئیست از سال 83 آغاز به کار کرد و بحث پولدار شدن با سرمایه اندک ولی پشتکار و جدیت را مطرح کرد.آنها با آوردن محصول خواستند مشکل شرعی پرداخت ها و معاملات را حل کنند. اما در اصل شیوه کاری آنان همچون مراحل قبلی بود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دلیل گسترده شدن این فعالیت ها این موضوع را اخلال در نظام اقتصادی خواند ، یاد آور شد : مجلس قانونی را با همین عنوان برای جلوگیری این گونه فعالیت ها تصویب کرد، حکم به غیرقانونی بودن این گونه فعالیت ها از این طریق داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی مرحله چهارم فعالیت های شرکت های هرمی را اقدامات افراد جداشده از شبکه گلدکوئیست برای ادامه فعالیت شرکت های هرمی در ایران دانست و گفت: آنها با استفاده از بسترهای بیکاری شعار پولدار شدن بدون تلاش را مطرح کردند ومدعی شدند اگرپولی به آنها واگذار شود با استفاده ازبازارهای بین المللی می توانند فعالیت های اقتصادی را صورت دهند و سودهایی کسب کنند، شعار ارایه سودهای غیرواقعی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی درباره هویت این شرکتها گفت: شرکت "پی آی سی" که عمده فعالیت آن در بوشهر و کشورهای حاشیه جمهوری اسلامی ایران بود، شرکت "گیریفین (GRF)" که بیشترین فعالیت آن در همدان صورت می گرفت و البته در تهران و کرج نیز فعالیت می کرد، شرکت "گالف (GALF)" که در مازندران و حدود 9 استان کشور فعالیت می کرد و شرکت هرمی "تلاش گستر تجارت (INVITING) " چهار شرکت هرمی بودند که با همت سربازان گمنام امام زمان متلاشی شدند.
این کارشناس با اشاره به اینکه پرونده پرونده این شرکت ها تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است، افزود: البته آدرس مراجع قضایی و اطلاعات این شرکتها در سایت مربوط به آنان نیز اطلاع رسانی شده که پرونده این شرکت های هرمی در کدام شعبه رسیدگی می شود که برخی از آنها که از خارج هدایت می شدند بعد از مدتی این اطلاعات را حذف کردند. پرونده این شرکتها در شهرهای بوشهر،مشهد ،همدان و ساری در حال رسیدگی است.
وی همچنین با تأکید بر تلاش گسترده این شرکتها در ایجاد و تأسیس زیرمجموعه های جدید ادامه داد:با پیگیری های ما همگی این شرکت ها و زیر مجموعه های آنان به طور کامل از بین رفته اند.
کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات درباره مدیریت نظارت بر فعالیت این شرکتها گفت:مسئولیت مدیریت جریان شرکت های هرمی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال از سوی شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات واگذار شده است که بر این اساس تاکنون توانسته ایم حدود 110 شرکت هرمی را شناسایی کنیم که 51 شرکت آن اصلی و بقیه زیرمجموعه هستند.
*راه‌اندازی شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای تحت نظارت دولت ایران
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با این شرکتها که قرار است این هفته تصویب شود ، افزود:در این طرح در وهله اول بر اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با شرکت های هرمی تأکید شده است و در قدم دوم راه اندازی شرکت های بازاریابی شبکه ای تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته که این هفته تصویب می شود.
وی در توضیح این موضوع تصریح کرد:در این راستا جلسه ای در وزارت بازرگانی برگزار خواهد شد و راه اندازی اینگونه شرکت ها تحت نظارت وزارت بازرگانی بررسی می شود. پس از تشکیل کمیته نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای تشکیل خواهد شد که در آن نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مسئول حضور خواهند داشت.
این کارشناس با تشریح اقدامات برخی از شرکت های هرمی که هم اکنون توسط وزارت اطلاعات ضربه خورده و اعضای آن دستگیر شده اند، گفت: به عنوان نمونه در سایت شرکت پی آی سی (PIC) که در قالب 4 شرکت منهدم شده نام آن آمد ،سرکردگان این شبکه هرمی مدعی شده اند که 37 درصد از سرمایه گذاری ها را دربازارهای زودبازده( بخش طلا، نفت و فارکس)، 23 درصد در بازارهای جدید و های تک مانند آی تی، 22 درصد در بخش کشاورزی و مابقی آن را در بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد و نیز در ادعایی دیگر عنوان کرده اند که 140 درصد سود در سال پرداخت می کنند(یعنی ماهانه حدود 12 درصد) این در حالی است که بزرگترین شرکت سودده جهان تا پیش از بحران اقتصادی فعلی 12 درصد ماهانه سوددهی داشته است.
وی ادامه داد:ضمن آنکه یافته ها و مدارک موجود بر خلاف ادعاهای موجود در سایت این شبکه هرمی است چرا که 4 نفر سرکرده این شبکه هرمی تنها با 6 میلیون تومان سایتی را طراحی کرده اند و طی قراردادی فی ما بین هم مقرر کرده اند که 70 درصد از پول های سرمایه گذاران را بین خود تقسیم کرده و 30 درصد آن را در صندوق نگه داشته و به پرداخت هایی که بعدا باید به صورت نقدی انجام دهند اختصاص بدهند.
به گفته این مقام مسئول ،تمام سرشاخه های این شرکتها در ایران زندگی می کنند که به عنوان نمونه سرشاخه اصلی شرکت پی آی سی (PIC) فردی بوده با اسم مستعار ویلیام کلاک که در بوشهر ساکن بوده و هم اکنون در زندان است .یکی از سرشاخه های این شرکت بیش از 7 هزار نفر زیرمجموعه داشت.
وی همچنین درباره میزان کلاهبرداری این شرکتها اظهار داشت: دو شرکت گالف و گریفین در مجموع 100 میلیارد تومان پولهای مردم را گرفته و اغلب آن خرج عیاشی سرشاخه ها کرده اند. ضمن آنکه متأسفانه شرکت گالف 51 هزار نفر را آلوده کرده است.
کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات ،درباره میزان سواد سرشاخه ها نیز گفت:تمامی این افراد دیپلمه یا زیر دیپلم بوده اند به جز دو نفر آنها که یک دکترای عمومی و دیگری لیسانس داشته اند.
*سرمایه گذاران ضرر دیده بدون ترس از تهدیدها شکایت کنند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه اصحاب رسانه در زمینه شرکت های هرمی اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است، اظهار داشت: با رویکردی که وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با شرکت های هرمی دارد به احتمال فراوان تعداد زیادی از این شرکت ها در سطح کشور تا پایان سال جاری برخورد صورت خواهد گرفت اما برخورد با این شرکت ها بر اساس تجارب قبلی راهکار مقابله با آنان نیست بلکه در این زمینه تنها باید مردم آگاه شوند.
شرکتهای هرمی در برخی از کشورهای جهان سابقه فعالیت دارند. به عنوان نمونه در آلبانی کلاهبرداری های بزرگی انجام شد که در نهایت منجر به سرنگونی دولت این کشور و کشته شدن دو هزار نفر شد و صندوق بین المللی پول نیز اصلی ترین عامل این فعالیت ها و اغتشاشات را فعالیت شرکت های هرمی در این کشور خواند.
وی افزود: در کشور کلمبیا هم چند شرکت هرمی توانستند به صورت سرطان گونه رشد کنند که بهترین عنوان برای آن را می توان کلاهبرداری های جمعی خواند که از یک گروه بزرگ از مردم صورت گرفته است و فرقش نیز با بقیه کلاهبرداری ها هم این است که اعضای جدید آن مجموعه به صورت سلسله وار مجبور به کلاهبرداری از اعضای جدیدتری می شوند.
وی با تاکید بر اینکه برخلاف ادعای این شرکتها افراد سرمایه گذار بدون ترس با مراجعه به دادسرای ناحیه 31 جرائم رایانه ای از این شرکتها شکایت کنند،ادامه داد: متاسفانه بسیاری از افرادی که نتوانستند به سود مورد نظر خود از طریق فعالیت های شرکت های هرمی برسند مجبور می شوند که خانواده، بستگان و دوستان خود را به عضویت شرکت های هرمی درآورند و در نهایت به کلاهبرداری از آنان متوسل شوند.
*فعالیت شرکت های هرمی به مدارس ،دانشگاهها ،نیروهای مسلح و حوزه های علمیه کشانده شده است
این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه یکی از اصلی ترین خطرهای فعالیت در شرکت های هرمی این است که به هیچگونه قشر خاصی مربوط نمی شود و دایره گستره آن بسیار پرنفوذ است، افزود: فعالیت شرکت های هرمی در بین دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، نیروهای مسلح و حتی طلاب جوان نیز بعضاً مشاهده می شود و متاسفانه برخی از این شرکت ها از حسن اعتماد افراد بانفوذ در بین دانش آموزان و محله ها استفاده می کنند.
وی درباره روشهای جلب افراد در شرکت های هرمی گفت: تبلیغات و ارائه طرح های فریبنده برای جذب اطمینان افراد و تقسیم پول های به دست آمده بین آنان برای جلب اطمینان بیشتر، پرداخت سودهای مجازی با آی دی و پسوردهای مجازی و در نهایت اضمحلال و تعطیلی شرکت های هرمی و کلاه گذاشتن سر جمع کثیری از مردم که پس از این مرحله سرکردگان شرکت های هرمی یا متواری شده و یا اقدام به تشکیل موسسه های جدید می کنند.
وی افزود: فعالیت ابتدایی شرکت های هرمی به این گونه بود که ابتدا سران آن مشخص بود اما به دلیل اینکه آنها نمی خواستند از گیر و دار قانونی فعالیت های این شرکت های بیفتند، فعالیت های بعدی به این گونه شد که هر فردی تنها فرد بالادستی خود یا دو نفر بالای دست خود را می شناخت و شناختی از سران اصلی آن نداشت بنابراین فردی که سرش کلاه گذاشته شده نمی داند باید از چه کسی شکایت کند.
این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه پیچیدگی کارباعث شده کمتر سرکرده های شرکت های هرمی در چنگال عدالت گرفتار شوند، گفت: شاخصه های اصلی فعالیت این افراد این است که آنها معمولاً پول ها را به صورت نقدی دریافت می کنند و حساب و شرکت مشخصی برای فعالیت آنان وجود ندارد. همچنین افراد در قبال پرداخت های خود چک، سفته و یا قراردادی دریافت نمی کنند لذا وقتی این اتفاق می افتد فرد دیگرنمی تواند در دادگاه شکایت خود را ارایه کند چون مدرکی ندارد و حتی اسم فردی که پول خود را برای سرمایه گذاری به او واگذار کرده است را هم نمی داند به همین دلیل ما در طرح برخود با این شرکتها از بالا به پایین برخورد کرده ایم یعنی ابتدا سرشاخه ها را شناسایی کرده ایم و سپس به سراغ زیرمجموعه ها رفته ایم.
*اوایل امسال فردی در آمریکا دستگیر شد که ازطریق هرمی 65 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده بود
وی درباره فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف نیز یادآور شد: معمولاً اینگونه شرکت ها در کشورهایی وجود دارند که سیستم های نظارتی قوی در آنها اعمال نمی شود. البته این موضوع را هم به طور قاطع نمی توان بیان کرد چرا که در تیرماه سال 88 فردی در آمریکا دستگیر شده که نزدیک به 65 میلیارد دلار به صورت هرمی کلاهبرداری کرده بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که اگر گفته می شود کسب و کاری در فضای اینترنتی وجود دارد که ماهی بین 15 تا 20 درصد سود ارزی پرداخت می کند ، موضوع درستی نیست چرا که بزرگترین شرکت ها نمی توانند به لحاظ اقتصادی با استفاده از بهترین کارشناسان و مشاوران چنین سودی را اعطا کنند.
*لزوم افزایش اطلاع مردم در زمینه کسب و کار
وی ،اطلاع کم مردم نسبت به شرایط بازار و کسب و کار را موجب روی آوردن آنان به شرکت های هرمی خواند و اضافه کرد: اطلاعات ناکافی در بین مردم درباره شرکت های هرمی باعث روی آوردن آنان به این شرکت ها می شود. این شرکت ها هم پس از فعالیت دو تا سه ماهه فعالیت خود را ملغی می کنند.
وی گفت: مهمترین آسیب این شرکت ها در کشور ما به دلیل عدم اطلاع کافی مردم از شرایط بازار کسب و کار است.
این کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه یک دهه ازفعالیت شرکت های هرمی در کشور ما می گذرد ، آن را به چهار مقطع زمانی تقسیم کرد و اظهار داشت: مرحله اول فعالیت ها از سال 78 با حضور شرکت پنتاگونو آغاز شد که بحث اصلی آن پولدار شدن در یک مقطع زمانی بود و شیوه کاری آن هم از طریق فروش کارت عضویت بود.
وی ادامه داد: ادعای این شرکت این بود که بیش از 111 هزار دلار به اعضای فعال خود با سرمایه گذاری حدود 200 تا 300 دلار پرداخت می کند که البته با نظر مراجع و علما نسبت به ربوی بودن این معامله دستگاه قضائی این شرکت گسترده را جمع کرد.
این کارشناس گفت: از سال 80 بود که مدل داخلی این کار انجام شد و برای اینکه حکم ربوی بودن آن را نفی کنند رو به کارهای عام المنفعه و تشکیل موسسات خیریه گرفتند که این موضوع در سراسر کشور رشد یافت اما با اطلاع رسانی کافی برخوردهای جدی با آن صورت گرفت.
کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: دومین مرحله فعالیت شرکت های هرمی زمانی بود که خلأهای قانونی و مشکلات شرعی این فعالیت به اندازه کافی مورد مطالعه قرار گرفته بود که از سوی افراد گلدکوئیست از سال 83 آغاز به کار کرد و بحث پولدار شدن با سرمایه اندک ولی پشتکار و جدیت را مطرح کرد.آنها با آوردن محصول خواستند مشکل شرعی پرداخت ها و معاملات را حل کنند. اما در اصل شیوه کاری آنان همچون مراحل قبلی بود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دلیل گسترده شدن این فعالیت ها این موضوع را اخلال در نظام اقتصادی خواند ، یاد آور شد : مجلس قانونی را با همین عنوان برای جلوگیری این گونه فعالیت ها تصویب کرد، حکم به غیرقانونی بودن این گونه فعالیت ها از این طریق داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی مرحله چهارم فعالیت های شرکت های هرمی را اقدامات افراد جداشده از شبکه گلدکوئیست برای ادامه فعالیت شرکت های هرمی در ایران دانست و گفت: آنها با استفاده از بسترهای بیکاری شعار پولدار شدن بدون تلاش را مطرح کردند ومدعی شدند اگرپولی به آنها واگذار شود با استفاده ازبازارهای بین المللی می توانند فعالیت های اقتصادی را صورت دهند و سودهایی کسب کنند، شعار ارایه سودهای غیرواقعی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.